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    美國拘捕 281 電郵詐騙犯 中港銀行處理黑錢仍嚴重

    Eric Chong
    商業・科技・創業・編輯

    商業電郵詐騙( Business Email Compromise,BEC )問題嚴重,一直困擾企業,連特區政府前保安局局長、行政會議成員葉劉淑儀也曾經中招。美國執法機構與國際刑警聯手,在 4 個月內拘捕 281 名商業電郵詐騙疑犯。根據 FBI 資料,大部分由中國和香港銀行處理。

    BEC 即通過電郵假冒身分,通常向企業財務部門主管或行政總裁入手,匯款到騙徒銀行帳戶。在美國這輪拘捕行動,有一間能源公司受騙匯出 500 萬美元。

    美國聯邦調查局( FBI )與司法部旗下國際有組織犯罪情報與行動中心( IOC-2 )今年 5 月發起 reWired 行動,聯同司法部、國土安全部、財政部、郵政調查局與國務院,並與國際刑警合作,在全球拘捕 281 名涉案疑犯。當中有 167 人在非洲尼日尼亞落網,其次有 74 人在美國本土拘捕,其餘分別來自土耳其、加納,亦有幾名從法國、意大利、日本、肯雅、馬來西亞和英國逮捕。行動截獲 370 萬美元騙款。

    根據 FBI 犯罪投訴中心( IC3 )統計,由 2016 年 6 月至 2019 年 7 月,接獲 16 萬 6,000 宗 BEC 舉報,涉及金額多達 262 億美元。 IC3 分析情報,大多數騙款多年來都匯至中國和香港銀行處理和清洗,但近年開始有跡象匯到英國、墨西哥等地銀行。

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